С самым что ни на есть «криминальным душком» оказалась деятельность одного из северодонецких СПД. Предприятие обналичивало деньги через конвертационный центр, что позволило фирме уклониться от уплаты налогов в сумме почти миллион гривень. Конвертационный центр был выявлен в ходе совместной операции Северодонецкого главного отдела налоговой милиции с Управлением налоговой милиции в Луганской области.
Оперативные мероприятия и отработка в данном направлении проводились подразделениями налоговой милиции в течение года. В ноябре было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в отношении управляющего Северодонецким филиалом одного из банков. В пользу своего знакомого банкир осуществлял операции снятия со счета предприятия наличных денежных средств. То есть был создан так называемый «конвертационный центр», через который шло обналичивание денег. А предприятие показывало на бумагах фиктивные операции, якобы проводя сделки с другими СПД, и при этом необоснованно заявляло возмещение НДС из бюджета.
Схема обналичивания просуществовала почти год. За счет фиктивных операций (которые фактически не проводились) фирме удалось уклониться от уплаты НДС в сумме 980 тыс. грн. Теперь этой «благодати» пришел конец. Факт задокументирован. Ведется следствие.
Всего с начала года главным ОНМ северодонецкой Госналогинспекции возбуждено 55 уголовных дел в сфере налогообложения, из них 24 – по фактам уклонения от уплаты налогов. Выявлено 26 фиктивных фирм, действовавших на территории Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попаснянского и Кременского районов.
Светлана Григорьева