Коломойському повідомили про підозру у заволодінні коштами "Приватбанку" у 9,2 млрд грн

Детективи НАБУ повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Як повідомляє НАБУ, справа стосується подій січня-березня 2015 року.

За даними слідства, в той час Коломойський, який також був керівником Дніпропетровської ОДА, розробив план заволодіння коштами "ПриватБанку" з метою "подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку".

"Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох", - йдеться у повідомленні.

"Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара "ПриватБанку" (Коломойського, - ред.). Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України", - зазначає НАБУ.

Агентство перерахувало підозрюваних:

• колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ "ПриватБанк", організатор групи;
• колишній Голова правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
• заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк";
• заступник Голови Правління ПАТ КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;
• начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ "ПриватБанк";
• заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".

Їхні дії кваліфікували за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримаи у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

НАБУ нагадує, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "ПриватБанку". 

Нагадаємо, Коломойський отримав від СБУ підозру у шахрайстві 2 вересня. Радник глави Офісу президента Сергій Лещенко стверджує, що Коломойський фігурує у матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Суд арештував Коломойського на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень, натомість заставу він вносити не став і перебуває у СІЗО.

The Economist, аналізуючі останні події в Україні і боротьбу з корупцією, зазначає, що чи постане олігарх Ігор Коломойський перед судом і чи вдасться змінити ситуацію в українському міністерстві оборони певною мірою визначатиме, наскільки Захід готовий продовжувати підтримувати фінансування України.