В Северодонецке налоговики разоблачили группу из 5 человек, которые организовали деятельность «конвертационного» центра. Об этом «Луганск.proUA.com» сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.
В состав «конвертационного» центра входили 10 подконтрольных предприятий.
Обращение денежных средств на счетах «конвертаторов» превысило 22 млн. грн. По сути, эта сумма была выведена из легального обращения. Не были оплачены соответствующие отчисления в бюджеты и целевые фонды.
В офисе и по месту жительства «конвертаторов» правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли печати подконтрольных фирм, в том числе зарегистрированных на подставные лица. Также наложены аресты на банковские счета «фиктивных» и «транзитных» предприятий, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денежных средств.
Участники группы распределили между собой функции – от общего руководства и организации контроля за деятельностью подконтрольных «транзитных» предприятий до ведения бухгалтерии этих фирм и предоставления отчетности в соответствующие государственные органы, курьерские и другие обязанности.
Во время документирования деятельности данной группы лиц правоохранители установили, что в течение длительного времени они осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличность под видом выполнения хозяйственных соглашений. Члены группировки снимали с текущих счетов подконтрольных предприятий (зарегистрированных на подставных лиц) средства наличностью и за исключением процентов за услуги по конвертации возвращали «клиентам» – должностным лицам легальных предприятий.
Основными клиентами «конвертационного» центра были промышленные предприятия, которые перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета подконтрольных группировке предприятий, тем самым противоправно занижали свои налоговые обязательства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Организатор «конвертационного» центра взят под стражу.
Ведется следствие.