Нацполіція викрила тіньову схему з продажу гуманітарної допомоги на 44 млн грн

Правоохоронці на Одещині викрили схему продажу гуманітарної допомоги, призначеної для переселенців та людей, які постраждали від війни.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що до схеми були залучені керівники кількох благодійних фондів та інші учасники, які виконували різні ролі – менеджери зі збуту, водії контрабандних вантажів, фінансисти. Гуманітарні товари продавали на ринку «7-й кілометр» поблизу Одеси.

Організатором схеми, за даними правоохоронців, є колишній працівник митниці, який використав свої знання та зв’язки для її побудови. До протиправної діяльності він залучив десятки осіб. Для зберігання та реалізації товару орендували складські приміщення.

«За даними слідства, фігуранти створили підконтрольні благодійні фонди, щоб отримувати допомогу з Туреччини. У митних деклараціях цей вантаж оформлювався як гуманітарна допомога для переселенців і людей, які постраждали від війни. Після перетину кордону гуманітарка фактично ставала комерційним товаром – замість безкоштовної передачі її розподіляли по торгівельних точках і продавали за готівку», – зазначили у Нацполіції.

Повідомляється, що у ході слідчо-оперативних дій поліцейські встановили численні факти ввезення та продажу гуманітарних вантажів. Загалом за такою схемою ввезли близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень. 

«30 квітня правоохоронці провели 71 обшук на території Одеси та області. У фігурантів вилучили товар, техніку, документи та інші докази незаконної діяльності», – поінформували правоохоронці.

Трьох учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 КПК та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку).

Наразі стоїть питання про обрання запобіжних заходів. Фігурантам може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Заходи з викриття та документування проводили співробітники УСР, слідчого управління ГУНП, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури, у взаємодії з УСБУ в Одеській області, Державною прикордонною службою України та Державною митною службою.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів у лікарні, релокованій з окупованої Луганщини.