Податковою міліцією викрито оборудки з цінними паперами на 120 млн. грн.
Як повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України в провадженні співробітників податкової міліції Центрального офісу знаходиться кримінальне провадження, що кваліфікується за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України.
Фігурантами провадження є посадові особи двох комерційних підприємств. Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами і санiтарно-технiчним обладнанням, інше - у сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна.
Встановлено, що вказані особи впродовж 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в низці комерційних установ, грошові кошти у сумі 120 млн. гривень за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів. У подальшому кошти були зняті готівкою через банкомати. Таким чином ці дії були спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно ухвал суду м. Києва накладено арешт на рахунок у цінних паперах в одному з комерційних банків де заблоковано цінні папери, номінальна вартість яких складає 241 млн. гривень. Також накладено арешт на 3 банківські рахунки із залишком коштів у сумі 658 тис. гривень.
- 1254 перегляди
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 18:00 У луганському хабі в Сваляві проходить курс англійської мови: як долучитися
- 17:21 В останню неділю березня у деяких регіонах пройдуть дощі
- 16:39 Контужені тварини та випалені дерева - військовий розповів про стан Серебрянського лісу
- 16:30 Луганчанка взяла дві золоті медалі на Чемпіонаті України з велоспорту
- 15:01 Припинення вогню в Україні: у рф прокоментували ймовірність угоди
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Стало відомо про загибель ще одного військового з Лисичанська 25.03.2025 переглядів: 2210
- У шпиталі помер захисник з Лисичанська 23.03.2025 переглядів: 1948
- Воював проти ЗСУ під Сіверськодонецком: оголосили підозру жителю Луганщини 28.03.2025 переглядів: 1728
- Суд визнав винним у держзраді жителя Сіверськодонецька, який став депутатом в окупаційній «мерії» 24.03.2025 переглядів: 1159