Податковою міліцією викрито оборудки з цінними паперами на 120 млн. грн.
Як повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України в провадженні співробітників податкової міліції Центрального офісу знаходиться кримінальне провадження, що кваліфікується за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України.
Фігурантами провадження є посадові особи двох комерційних підприємств. Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами і санiтарно-технiчним обладнанням, інше - у сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна.
Встановлено, що вказані особи впродовж 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в низці комерційних установ, грошові кошти у сумі 120 млн. гривень за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів. У подальшому кошти були зняті готівкою через банкомати. Таким чином ці дії були спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно ухвал суду м. Києва накладено арешт на рахунок у цінних паперах в одному з комерційних банків де заблоковано цінні папери, номінальна вартість яких складає 241 млн. гривень. Також накладено арешт на 3 банківські рахунки із залишком коштів у сумі 658 тис. гривень.
- 1273 перегляди
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 16:53 Сікорський вважає війну рф проти України колоніальною: "Такі війни тривають близько 10 років"
- 16:00 Десятеро кремінських школярів отримають матеріальну підтримку з бюджету громади
- 15:59 Велика Британія оголосила про 100 нових санкцій проти рф на підтримку України
- 15:00 Благодійники надали продуктові набори 360 родинам лисичан
- 14:48 Адміністрація Трампа готує "добровільну депортацію" 200 тис. українців з США, - WP
Найпопулярніші новини за тиждень:
- NRC відкриває прийом заявок на грошову допомогу постраждалим від війни: подробиці 16.05.2025 переглядів: 2976
- Керівниця департаменту соцзахисту Луганської ОВА Поліщук пішла на пенсію 13.05.2025 переглядів: 1639
- Кабмін затвердив новий порядок компенсацій за розміщення ВПО 17.05.2025 переглядів: 1552
- Чому путін відмовився від переговорів із Зеленським: газета The Telegraph назвала три причини 15.05.2025 переглядів: 1009