Податковою міліцією викрито оборудки з цінними паперами на 120 млн. грн.
Як повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України в провадженні співробітників податкової міліції Центрального офісу знаходиться кримінальне провадження, що кваліфікується за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України.
Фігурантами провадження є посадові особи двох комерційних підприємств. Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами і санiтарно-технiчним обладнанням, інше - у сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна.
Встановлено, що вказані особи впродовж 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в низці комерційних установ, грошові кошти у сумі 120 млн. гривень за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів. У подальшому кошти були зняті готівкою через банкомати. Таким чином ці дії були спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно ухвал суду м. Києва накладено арешт на рахунок у цінних паперах в одному з комерційних банків де заблоковано цінні папери, номінальна вартість яких складає 241 млн. гривень. Також накладено арешт на 3 банківські рахунки із залишком коштів у сумі 658 тис. гривень.
- 1296 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 09:00 ЛОВА: Медики з росії неохоче їдуть на ТОТ навіть за гроші, Лисичанськ потопає у будівельному смітті
- 08:47 Ворог збільшив кількість атак на Сіверському напрямку
- 08:10 Головні новини на ранок, 7 серпня: зустріч Трампа і путіна, ключове питання завершення війни, Німеччина скорочує виплати
- 19:00 Луганські велоспортсменки здобули п’ять медалей на всеукраїнських змаганнях
- 18:15 Від 6 до 50 тисяч рублів: окупанти виставляють сіверськодончанам платіжки за послуги ЖКГ, які не надавали
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Пенсії, соцдопомога та підтримка ВПО: у Мінсоцполітики анонсували зміни 02.08.2025 переглядів: 3871
- Виплати, субсидії, пенсії, “Прихисток”: на які зміни очікувати ВПО з 1 серпня 01.08.2025 переглядів: 3781
- Президент звільнив Юрченка та Гайдая 03.08.2025 переглядів: 1182
- Сіверськодонецький гумхаб у Дніпрі вводить нову систему видачі допомоги 01.08.2025 переглядів: 1181