Податковою міліцією викрито оборудки з цінними паперами на 120 млн. грн.
Як повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України в провадженні співробітників податкової міліції Центрального офісу знаходиться кримінальне провадження, що кваліфікується за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України.
Фігурантами провадження є посадові особи двох комерційних підприємств. Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами і санiтарно-технiчним обладнанням, інше - у сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна.
Встановлено, що вказані особи впродовж 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в низці комерційних установ, грошові кошти у сумі 120 млн. гривень за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів. У подальшому кошти були зняті готівкою через банкомати. Таким чином ці дії були спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно ухвал суду м. Києва накладено арешт на рахунок у цінних паперах в одному з комерційних банків де заблоковано цінні папери, номінальна вартість яких складає 241 млн. гривень. Також накладено арешт на 3 банківські рахунки із залишком коштів у сумі 658 тис. гривень.
- 1220 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 16:01 Військовий оглядач: "Зараз дії російської федерації в Селидовому можна порівняти з великою кількістю тарганів"
- 15:02 Армія рф отримала наказ не брати в полон українських військових на Курщині, - прес-офіцерка ЗСУ
- 15:00 “Переховувалися у підвалах”: подробиці евакуації пораненого подружжя з Балки Журавки (ВІДЕО)
- 14:31 Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців
- 13:30 Ще півсотні сіверськодончан отримали грошову допомогу з бюджету громади
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Пенсіонерам-ВПО, які проходили ідентифікацію у квітні, припинять виплати: що робити роз’яснили у Пенсійному фонді 21.10.2024 переглядів: 7101
- «Ось вам руський мир – одні злидні». Містяни прокоментували відео з Центрального ринку в окупованому Сіверськодонецьку 25.10.2024 переглядів: 3662
- Заступники директорів департаментів Луганської ОВА отримали майже стільки ж зарплати, скільки їхні керівники 22.10.2024 переглядів: 1422
- Окупанти визнали “безхазяйними” квартири у 60 будинках у Сіверськодонецьку, – соцмережі 21.10.2024 переглядів: 1372