На КПВВ «Станиця Луганська» затримано чоловіка, пов’язаного з незаконним обготівкуванням коштів
Опубліковано 22.07.2016 - 15:03
За повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України спецпідрозділ «Фантом» спільно із співробітниками УСБУ у Луганській області розслідують кримінальне провадження, внесене за ч.1 ст.258-5 ККУ.
В рамках даного провадження на КПВВ «Станиця Луганська» за попередньою добровільною згодою було здійснено огляд особистих речей 41-річного громадянина України, який прямував з м. Луганськ до підконтрольних Україні територій.
За результатами огляду виявлено 14 банківських карток різних банків, які належать іншим особам та мобільний телефон з нульовим серійним номером (ІМЕІ).
Під час огляду телефону виявлено повідомлення з банківських установ про значні поповнення карткових рахунків на загальну суму понад 300 тис. грн. Крім того, у мобільному телефоні містилась переписка про проведення безтоварних операцій без зазначення суб'єкта господарювання на суму 100 тис. грн.
Проводяться невідкладні слідчо-оперативні дії та відповідні заходи.
ДПІ у м. Сєвєродонецьку
- 1315 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 19:00 «Самі на машинах їздять і вам начхати». Сіверськодончани обурені ситуацією з собаками у місті
- 18:10 Судитимуть ексвійськового, який вбив товариша та втік на окуповані території Луганщини
- 17:26 Вівторок стане некомфортним синоптичним днем - коли українцям очікувати на весняне тепло
- 17:00 Один з департаментів ЛОВА закупить термокружок на сувеніри на понад 35 тисяч гривень
- 16:00 У Лисичанську окупанти знайшли ще шість “безхазяйних” квартир (АДРЕСИ)
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Окупанти сповістили про "аварійні" магазини у Сіверськодонецьку 13.03.2025 переглядів: 5684
- У Сіверськодонецьку окупанти неякісно відремонтували будинок 10.03.2025 переглядів: 2354
- У Лисичанську окупанти визнали “безхазяйною” ще одну квартиру (АДРЕСА) 10.03.2025 переглядів: 1696
- Ексчиновниця Сєвєродонецької ВЦА перейшла на бік окупантів – їй загрожує до 10 років тюрми 13.03.2025 переглядів: 1347
Читайте у наших новинах