На КПВВ «Станиця Луганська» затримано чоловіка, пов’язаного з незаконним обготівкуванням коштів

За повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України спецпідрозділ «Фантом» спільно із співробітниками УСБУ у Луганській області розслідують кримінальне провадження, внесене за ч.1 ст.258-5 ККУ. В рамках даного провадження на КПВВ «Станиця Луганська» за попередньою добровільною згодою було здійснено огляд особистих речей 41-річного громадянина України, який прямував з м. Луганськ до підконтрольних Україні територій. За результатами огляду виявлено 14 банківських карток різних банків, які належать іншим особам та мобільний телефон з нульовим серійним номером (ІМЕІ). Під час огляду телефону виявлено повідомлення з банківських установ про значні поповнення карткових рахунків на загальну суму понад 300 тис. грн. Крім того, у мобільному телефоні містилась переписка про проведення безтоварних операцій без зазначення суб'єкта господарювання на суму 100 тис. грн. Проводяться невідкладні слідчо-оперативні дії та відповідні заходи.