На КПВВ «Станиця Луганська» затримано чоловіка, пов’язаного з незаконним обготівкуванням коштів
Опубліковано 22.07.2016 - 15:03
За повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України спецпідрозділ «Фантом» спільно із співробітниками УСБУ у Луганській області розслідують кримінальне провадження, внесене за ч.1 ст.258-5 ККУ.
В рамках даного провадження на КПВВ «Станиця Луганська» за попередньою добровільною згодою було здійснено огляд особистих речей 41-річного громадянина України, який прямував з м. Луганськ до підконтрольних Україні територій.
За результатами огляду виявлено 14 банківських карток різних банків, які належать іншим особам та мобільний телефон з нульовим серійним номером (ІМЕІ).
Під час огляду телефону виявлено повідомлення з банківських установ про значні поповнення карткових рахунків на загальну суму понад 300 тис. грн. Крім того, у мобільному телефоні містилась переписка про проведення безтоварних операцій без зазначення суб'єкта господарювання на суму 100 тис. грн.
Проводяться невідкладні слідчо-оперативні дії та відповідні заходи.
ДПІ у м. Сєвєродонецьку
- 1325 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 14:02 путін вже висунув умову Трампу для оголошення перемир'я між рф і Україною, - Bloomberg
- 14:00 Суд постановив здійснювати кримінальне провадження по справі загиблої журналістки Анастасії Волкової у закритому режимі
- 13:00 У сіверськодончанки - “бронза” на міжнародних змаганнях з настільного тенісу
- 12:41 Трамп і путін "дуже хороші друзі", - директорка нацрозвідки США
- 12:00 Окупанти на Луганщині створять з місцевих ще одну структуру при силовиках
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Окупанти сповістили про "аварійні" магазини у Сіверськодонецьку 13.03.2025 переглядів: 5705
- У Лисичанську окупанти визнали “безхазяйною” ще одну квартиру (АДРЕСА) 10.03.2025 переглядів: 1713
- Ексчиновниця Сєвєродонецької ВЦА перейшла на бік окупантів – їй загрожує до 10 років тюрми 13.03.2025 переглядів: 1366
- На війні загинув колишній поліцейський з Луганщини 13.03.2025 переглядів: 1263