Податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру, через який проконвертовано майже 200 млн. гривень
Опубліковано 04.08.2016 - 10:31
За повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України співробітниками податкової міліції в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 212 КК України, припинено діяльність конвертаційного центру, що діяв на території м. Києва та Київської області.
Як з’ясувалося, фігуранти провадження надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки. У подальшому перераховані кошти знімалися готівкою через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 10-11%.
Обіг проконвертованих коштів склав близько 200 млн. гривень. Внаслідок такої протиправної діяльності ймовірні втрати бюджету складають понад 30 млн. гривень.
За результатами 9 обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, автомобілях та за місцями реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 320 тис. гривень готівкою, 42 печатки, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, банківські картки, комп’ютерну техніку, які свідчать про протиправну діяльність.
Слідчі дії тривають.
ДПІ у м. Сєвєродонецьку
- 1376 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 17:09 “Підвозять на старезних тракторах”, – Лисогор про якість води у Сєвєродонецькому районі
- 16:51 В Україні понад 50% школярів стикалися з булінгом, найчастіше - дівчата
- 16:03 В Україні скасували переведення годинника з зимового на літній час
- 16:00 Сєвєродонецька МВА виплатила 160 тисяч гривень захисникам
- 15:18 Єврокомісія обіцяє надати $50 млрд для підтримки України "дуже скоро"
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Пішла у відпустку та працевлаштувалася у ворога: засудили ексчиновницю Луганської ОДА 12.07.2024 переглядів: 3174
- Дистанційне навчання для дітей-ВПО - все? Наказ МОН поставив під удар освіту Луганщини 09.07.2024 переглядів: 2633
- Сєвєродончани в окупації, виходячи на зв’язок з рідними, кожного разу ризикують, – Стрюк 09.07.2024 переглядів: 2073
- ТСК вважає недостатньою роботу Луганської ОВА щодо переселенців 11.07.2024 переглядів: 1206