Податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру, через який проконвертовано майже 200 млн. гривень
Опубліковано 04.08.2016 - 09:31
За повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України співробітниками податкової міліції в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 212 КК України, припинено діяльність конвертаційного центру, що діяв на території м. Києва та Київської області.
Як з’ясувалося, фігуранти провадження надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки. У подальшому перераховані кошти знімалися готівкою через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 10-11%.
Обіг проконвертованих коштів склав близько 200 млн. гривень. Внаслідок такої протиправної діяльності ймовірні втрати бюджету складають понад 30 млн. гривень.
За результатами 9 обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, автомобілях та за місцями реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 320 тис. гривень готівкою, 42 печатки, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, банківські картки, комп’ютерну техніку, які свідчать про протиправну діяльність.
Слідчі дії тривають.
ДПІ у м. Сєвєродонецьку
- 1437 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 17:09 В Україну на вихідних прийде арктичне повітря, і подекуди випаде сніг
- 17:00 Луганщина розглядає співпрацю з університетом Марії Кюрі-Склодовської
- 16:00 «Практично в кожному є кольори українського прапора», - окупанти обурилися відновленням Рубіжного
- 15:55 Трамп розповів про розмову з путіним: "Є шанси, що війна в Україні завершиться"
- 15:37 Глава НАТО припускає відновлення нормальних відносин з росією
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Окупанти сповістили про "аварійні" магазини у Сіверськодонецьку 13.03.2025 переглядів: 4028
- У Сіверськодонецьку окупанти неякісно відремонтували будинок 10.03.2025 переглядів: 2271
- В окупованому Сіверськодонецьку розберуть під’їзди однієї з багатоповерхівок 07.03.2025 переглядів: 2031
- У Лисичанську окупанти визнали “безхазяйною” ще одну квартиру (АДРЕСА) 10.03.2025 переглядів: 1559