Податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру, через який проконвертовано майже 200 млн. гривень
Опубліковано 04.08.2016 - 09:31
За повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України співробітниками податкової міліції в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 212 КК України, припинено діяльність конвертаційного центру, що діяв на території м. Києва та Київської області.
Як з’ясувалося, фігуранти провадження надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки. У подальшому перераховані кошти знімалися готівкою через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 10-11%.
Обіг проконвертованих коштів склав близько 200 млн. гривень. Внаслідок такої протиправної діяльності ймовірні втрати бюджету складають понад 30 млн. гривень.
За результатами 9 обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів, автомобілях та за місцями реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 320 тис. гривень готівкою, 42 печатки, первинну бухгалтерську документацію транзитних та фіктивних СГД, банківські картки, комп’ютерну техніку, які свідчать про протиправну діяльність.
Слідчі дії тривають.
ДПІ у м. Сєвєродонецьку
- 1420 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 18:00 Під Кремінною знищили автівки окупантів (ВІДЕО)
- 17:00 Новий тиждень в Україні почнеться з морозів та снігу
- 16:45 На Закарпатті ВПО видаватимуть допомогу – хто може отримати
- 16:04 До Дніпропетровщини росіянам залишилося менш ніж 7 км, області загрожують КАБи, - голова облради
- 15:01 "Зізнаюся: мені це набридає": Фіцо звинуватив Зеленського у жебрацтві
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Лисогор зі своїм першим заступником два місяці поспіль отримують зарплати у понад 150 тисяч гривень 05.01.2025 переглядів: 2051
- Шуляк заявила, що тимчасове житло для ВПО лише поглиблює проблеми й розповіла про новий кейс 07.01.2025 переглядів: 1621
- ВПО визнали жителями громад - що це дає 06.01.2025 переглядів: 1588
- Дніпропетровщина розглядає можливість надання житла луганським ВПО 06.01.2025 переглядів: 1575