Налоговая милиция "накрыла" центр минимизации таможенных платежей, занимавшийся подделкой печатей.
Опубліковано 08.08.2016 - 17:18
В Киеве сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей.
Как сообщили ГФС, группа злоумышленников оказывала украинским предприятиям услуги по уклонению от уплаты таможенных платежей, подделке и использованию таможенных документов. Получив заказ, "сотрудники" центра организовали ввоз в Украину санитарно-технического оборудования, ткани, одежды, обуви, игрушек, инструментов и других товаров по заниженной таможенной стоимости. Имея деловые связи с представителями заводов-производителей за границей, они покупали у предприятий-нерезидентов оптовые партии.
Для минимизации таможенных платежей злоумышленники изготовили поддельные печати 17 предприятий-нерезидентов. В дальнейшем, используя связи на таможне и имея печати, они меняли сопроводительные документы и предоставляли для таможенного оформления поддельные комплекты документов с заниженной фактурной стоимостью.
Сумма ввезенных таким образом товаров составляет 620 миллионов гривен. Общая сумма нанесенного ущерба - более 3,5 миллиона гривен.
В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 17 печатей предприятий-нерезидентов, 18 печатей предприятий-импортеров и предприятий рисковых категорий, системные блоки, ноутбуки, банковские карточки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о реальном объеме проведенных операций.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).
ГНИ в г. Северодонецке
- 1300 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 17:09 “Підвозять на старезних тракторах”, – Лисогор про якість води у Сєвєродонецькому районі
- 16:51 В Україні понад 50% школярів стикалися з булінгом, найчастіше - дівчата
- 16:03 В Україні скасували переведення годинника з зимового на літній час
- 16:00 Сєвєродонецька МВА виплатила 160 тисяч гривень захисникам
- 15:18 Єврокомісія обіцяє надати $50 млрд для підтримки України "дуже скоро"
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Пішла у відпустку та працевлаштувалася у ворога: засудили ексчиновницю Луганської ОДА 12.07.2024 переглядів: 3175
- Дистанційне навчання для дітей-ВПО - все? Наказ МОН поставив під удар освіту Луганщини 09.07.2024 переглядів: 2633
- Сєвєродончани в окупації, виходячи на зв’язок з рідними, кожного разу ризикують, – Стрюк 09.07.2024 переглядів: 2073
- ТСК вважає недостатньою роботу Луганської ОВА щодо переселенців 11.07.2024 переглядів: 1206