Налоговая милиция "накрыла" центр минимизации таможенных платежей, занимавшийся подделкой печатей.
Опубліковано 08.08.2016 - 17:18
В Киеве сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей.
Как сообщили ГФС, группа злоумышленников оказывала украинским предприятиям услуги по уклонению от уплаты таможенных платежей, подделке и использованию таможенных документов. Получив заказ, "сотрудники" центра организовали ввоз в Украину санитарно-технического оборудования, ткани, одежды, обуви, игрушек, инструментов и других товаров по заниженной таможенной стоимости. Имея деловые связи с представителями заводов-производителей за границей, они покупали у предприятий-нерезидентов оптовые партии.
Для минимизации таможенных платежей злоумышленники изготовили поддельные печати 17 предприятий-нерезидентов. В дальнейшем, используя связи на таможне и имея печати, они меняли сопроводительные документы и предоставляли для таможенного оформления поддельные комплекты документов с заниженной фактурной стоимостью.
Сумма ввезенных таким образом товаров составляет 620 миллионов гривен. Общая сумма нанесенного ущерба - более 3,5 миллиона гривен.
В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 17 печатей предприятий-нерезидентов, 18 печатей предприятий-импортеров и предприятий рисковых категорий, системные блоки, ноутбуки, банковские карточки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о реальном объеме проведенных операций.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).
ГНИ в г. Северодонецке
- 1417 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 21:56 Швейцарія виділить понад $6 млрд на відбудову України
- 19:00 У Рубіжному окупанти припинили видачу довідок
- 18:00 Сіверськодонецька громада спрямувала понад 70 млн грн на підтримку сил безпеки та оборони
- 17:00 Кремінська громада надає гроші ВПО на переїзд до місця працевлаштування в іншому місті – хто може отримати
- 16:07 Як отримати 50 000 грн для дитини після депортації, з ТОТ або після примусового переміщення
Найпопулярніші новини за тиждень:
- «ВПО, які вже інтегрувалися, не захочуть їхати в умовний Богуслав, де ми зводимо будинок», - Харченко 30.06.2025 переглядів: 10202
- «Люди хочуть жити ближче до дому»: Кулеба про плани щодо муніципального житла для ВПО 05.07.2025 переглядів: 2020
- Для луганських переселенців є вільні місця у МТП у Дніпрі (АДРЕСИ) 30.06.2025 переглядів: 1782
- Перевірки ВПО та нововведення у соціальних виплатах: що зміниться з 1 липня 01.07.2025 переглядів: 1770