Налоговики ликвидировали центр минимизации c оборотом более миллиарда гривен.
Опубліковано 28.10.2016 - 15:14
Сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей и транзитно-конвертационной группы, которые действовали на территории Харьковской и Луганской областей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Установлено, что группа злоумышленников организовала схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, которая заключалась в оформлении импорта товаров по значительно заниженным ценам. В дальнейшем импортный НДС продавался в адрес подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий.
В состав преступной группы входили около 20 человек, которые контролировали деятельность более 30 предприятий-импортеров, транзитных и фиктивных компаний.
Общий объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками, составил более миллиарда гривен. Ориентировочный размер импортного налогового кредита по НДС, который был "продан" в адрес транзитно-конвертационных компаний составил более 100 миллионов гривен. Основными выгодоприобретателями центра являются предприятия реального сектора экономики Харьковской, Киевской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областей.
В результате проведенных 26 обысков были изъяты наличные деньги в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 4 миллионов гривен, 21 банковская карточка, 8 печатей, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.
Кроме того, наложен арест на 13 счетов в трех банковских учреждениях.
В настоящее время открыто уголовное производства по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
ГНИ в г. Северодонецке
- 1396 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 19:00 Двом студенткам вишів з Луганщини призначили урядові стипендії
- 18:00 Сєвєродонецька МВА хоче закупити дитячих путівок на майже 3,5 млн грн
- 17:09 Синоптикиня розповіла, скільки в Україні триватиме тепла великодня погода
- 17:00 Мешканців Луганщини закликають розказати правду про життя в окупації
- 16:05 У Кремлі вважають, що мораторій на удари по енергооб'єктах України закінчився
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Окупанти у Сіверськодонецьку назвали адресу ще одного будинку, який планують знести 11.04.2025 переглядів: 4461
- Окупанти продовжують виявляти у Сіверськодонецьку “безхазяйне” житло: нові адреси 17.04.2025 переглядів: 3536
- Луганським ВПО пропонують житло у Києві – куди звертатися 14.04.2025 переглядів: 3486
- NRC частково відновлює надання грошової допомоги ВПО - хто може отримати 15.04.2025 переглядів: 3026