Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей

Сотрудниками налоговой милиции ГФС Украины и Главного управления ГФС в Луганской области в рамках проведения операции «Рубеж-2016» прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей и транзитно-конвертационной группы, действовавшие на территории Харьковской и Луганской областей. В ходе досудебного расследования установлено, что преступная группировка, в состав которой входило около 20 человек, организовала схему уклонения от уплаты таможенных платежей. Импорт товаров оформлялся по заниженным ценам и в дальнейшем осуществлялась продажа импортного НДС предприятиям, которые контролировались транзитно-конвертационной группой. В течение 2015-2016 годов объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками, составил более 1 млрд грн. Ориентировочный размер импортного налогового кредита по НДС, который был продан, свыше 100 млн грн. В своей противоправной деятельности участники группы контролировали более 30 СХД-импортеров, транзитных и фиктивных компаний. Основными выгодополучателями группировки были предприятия реального сектора экономики Харьковской, Киевской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областей. В офисах группировки, по месту жительства участников и в их автомобилях проведено 26 обысков. В результате которых обнаружены и изъяты 4 млн 64 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валютах, 21 банковскую платежную карточку, 8 печатей, 14 единиц компьютерной техники, 22 жестких диска, 11 мобильных телефонов и бухгалтерские документы, в т.ч. черновые записи. Кроме того, наложен арест на 13 банковских счетов предприятий - фигурантов. Следственные действия продолжаются.