Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей
Опубліковано 02.11.2016 - 13:09
Сотрудниками налоговой милиции ГФС Украины и Главного управления ГФС в Луганской области в рамках проведения операции «Рубеж-2016» прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей и транзитно-конвертационной группы, действовавшие на территории Харьковской и Луганской областей.
В ходе досудебного расследования установлено, что преступная группировка, в состав которой входило около 20 человек, организовала схему уклонения от уплаты таможенных платежей. Импорт товаров оформлялся по заниженным ценам и в дальнейшем осуществлялась продажа импортного НДС предприятиям, которые контролировались транзитно-конвертационной группой.
В течение 2015-2016 годов объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками, составил более 1 млрд грн. Ориентировочный размер импортного налогового кредита по НДС, который был продан, свыше 100 млн грн.
В своей противоправной деятельности участники группы контролировали более 30 СХД-импортеров, транзитных и фиктивных компаний.
Основными выгодополучателями группировки были предприятия реального сектора экономики Харьковской, Киевской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областей.
В офисах группировки, по месту жительства участников и в их автомобилях проведено 26 обысков. В результате которых обнаружены и изъяты 4 млн 64 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валютах, 21 банковскую платежную карточку, 8 печатей, 14 единиц компьютерной техники, 22 жестких диска, 11 мобильных телефонов и бухгалтерские документы, в т.ч. черновые записи.
Кроме того, наложен арест на 13 банковских счетов предприятий - фигурантов.
Следственные действия продолжаются.
Главное управление ГФС в Луганской области
- 1262 перегляди
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 19:00 У ПФУ повідомили, скільки профінансували виплат луганчанам
- 18:06 Луганські прикордонники за допомогою “Вампіра” знищили російські гаубиці
- 17:30 В Україні 17 липня стане найспекотнішим днем літа
- 17:09 “Підвозять на старезних тракторах”, – Лисогор про якість води у Сєвєродонецькому районі
- 16:51 В Україні понад 50% школярів стикалися з булінгом, найчастіше - дівчата
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Пішла у відпустку та працевлаштувалася у ворога: засудили ексчиновницю Луганської ОДА 12.07.2024 переглядів: 3197
- Дистанційне навчання для дітей-ВПО - все? Наказ МОН поставив під удар освіту Луганщини 09.07.2024 переглядів: 2638
- Сєвєродончани в окупації, виходячи на зв’язок з рідними, кожного разу ризикують, – Стрюк 09.07.2024 переглядів: 2076
- ТСК вважає недостатньою роботу Луганської ОВА щодо переселенців 11.07.2024 переглядів: 1209