До Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні внесено зміни
Опубліковано 17.01.2017 - 17:00
Постановою Правління Нацбанку України від 11.01.2017 р. № 3 затверджено зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.
Зокрема, зазначеною постановою передбачено:
проведення банком ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта) під час здійснення касових операцій відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення;
зобов’язання банку щодо визначення порядку обміну банкнот і монет;
надання клієнтам переліку інформації стосовно умов здійснення касових операцій.
Також постановою передбачено:
використання банками технології щодо отримання клієнтом квитанції про здійснені операції через термінали самообслуговування на електронну пошту, смс-повідомлення або через інші шляхи дистанційного каналу обслуговування;
зміни адреси передавання банками на дослідження сумнівних банкнот іноземної валюти;
удосконалення низки інших вимог.
ДПІ у м. Сєвєродонецьку
- 1240 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 19:00 У ПФУ повідомили, скільки профінансували виплат луганчанам
- 18:06 Луганські прикордонники за допомогою “Вампіра” знищили російські гаубиці
- 17:30 В Україні 17 липня стане найспекотнішим днем літа
- 17:09 “Підвозять на старезних тракторах”, – Лисогор про якість води у Сєвєродонецькому районі
- 16:51 В Україні понад 50% школярів стикалися з булінгом, найчастіше - дівчата
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Пішла у відпустку та працевлаштувалася у ворога: засудили ексчиновницю Луганської ОДА 12.07.2024 переглядів: 3210
- Дистанційне навчання для дітей-ВПО - все? Наказ МОН поставив під удар освіту Луганщини 09.07.2024 переглядів: 2647
- Сєвєродончани в окупації, виходячи на зв’язок з рідними, кожного разу ризикують, – Стрюк 09.07.2024 переглядів: 2083
- ТСК вважає недостатньою роботу Луганської ОВА щодо переселенців 11.07.2024 переглядів: 1215