До Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні внесено зміни
Опубліковано 17.01.2017 - 17:00
Постановою Правління Нацбанку України від 11.01.2017 р. № 3 затверджено зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.
Зокрема, зазначеною постановою передбачено:
проведення банком ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта) під час здійснення касових операцій відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення;
зобов’язання банку щодо визначення порядку обміну банкнот і монет;
надання клієнтам переліку інформації стосовно умов здійснення касових операцій.
Також постановою передбачено:
використання банками технології щодо отримання клієнтом квитанції про здійснені операції через термінали самообслуговування на електронну пошту, смс-повідомлення або через інші шляхи дистанційного каналу обслуговування;
зміни адреси передавання банками на дослідження сумнівних банкнот іноземної валюти;
удосконалення низки інших вимог.
ДПІ у м. Сєвєродонецьку
- 1336 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 19:00 Переселенці з Луганщини допомогли працевлаштуватися до харківського КП
- 18:00 Лікарі Луганської обласної лікарні надали допомогу мешканцям шелтеру у Дніпрі
- 17:00 Дорога на Лиман, Привілля: на окупованій Луганщині спалахнуло декілька пожеж
- 16:00 Футбольна збірна «Помсти» перемогла на турнірі у Німеччині, де зібрали майже 9 тис. євро допомоги військовим
- 15:15 Трамп погрожував путіну "розбомбити Москву": У Кремлі відреагували на інформацію CNN
Найпопулярніші новини за тиждень:
- «Люди хочуть жити ближче до дому»: Кулеба про плани щодо муніципального житла для ВПО 05.07.2025 переглядів: 2089
- Окупанти планують приватизувати п’ять підприємств на Луганщині 02.07.2025 переглядів: 1363
- Муніципальне житло для ВПО та інших категорій: Кабмін запускає новий проєкт 03.07.2025 переглядів: 1014
- Фасад відновили - руїни залишили: ЛОВА про показове «відновлення» будинку у Сіверськодонецьку 08.07.2025 переглядів: 948