До Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні внесено зміни
Опубліковано 17.01.2017 - 17:00
Постановою Правління Нацбанку України від 11.01.2017 р. № 3 затверджено зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.
Зокрема, зазначеною постановою передбачено:
проведення банком ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта) під час здійснення касових операцій відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення;
зобов’язання банку щодо визначення порядку обміну банкнот і монет;
надання клієнтам переліку інформації стосовно умов здійснення касових операцій.
Також постановою передбачено:
використання банками технології щодо отримання клієнтом квитанції про здійснені операції через термінали самообслуговування на електронну пошту, смс-повідомлення або через інші шляхи дистанційного каналу обслуговування;
зміни адреси передавання банками на дослідження сумнівних банкнот іноземної валюти;
удосконалення низки інших вимог.
ДПІ у м. Сєвєродонецьку
- 1347 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 19:00 Вербує дітей до лав окупантів: СБУ заочно повідомила про підозру членкині «юнармії»
- 18:00 Луганські медзаклади розширюють доступ до тестування на ВІЛ: результати за пів року
- 17:00 Сіверськодонецький діагностичний центр у Дніпрі має вакансії для медиків
- 16:30 CNN назвав п'ять способів, як може закінчитися війна між рф та Україною: для українців жоден не є вигідним
- 16:00 «Тримаються на арматурі»: у Сіверськодонецьку показали аварійні стовпи, до яких «нікому немає діла»
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Пенсії, соцдопомога та підтримка ВПО: у Мінсоцполітики анонсували зміни 02.08.2025 переглядів: 3915
- Виплати, субсидії, пенсії, “Прихисток”: на які зміни очікувати ВПО з 1 серпня 01.08.2025 переглядів: 3843
- “Сумно на це дивитися”: у мережі показали демонтаж під’їзду будинку в Сіверськодонецьку (ВІДЕО) 07.08.2025 переглядів: 1761
- Президент звільнив Юрченка та Гайдая 03.08.2025 переглядів: 1235