Прокуратура разоблачила схему хищения средств компаниями Фирташа
Группа компаний организовала механизм уклонения от уплаты налогов
Генпрокуратура Украины (ГПУ) совместно с полицией разоблачила незаконную схему разворовывания средств и уклонении от уплаты налогов рядом предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Правоохранители установили, что в течение 2015-2017 годов члены организованной преступной группировки, с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятиями ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межреченський ГОК", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "GROUP DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.
Указанные предприятия и страховые компании ЧАО "СК Саламандра-Украина", ЧАО "СК "ДОМ Страхование" заключили договора страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. "То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - пояснили в ГПУ.
Хищения этих средств осуществлялись путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц. Страховые компании осуществляли страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.
После невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики., - сообщает РБК-Україна.
В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления. Напомним, ранее в ГПУ заявили, что должностные лица госпредприятия "Укрспирт" путем злоупотребления служебным положением нанесли государству 4 млн гривен убытков.
- 4620 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 19:00 Яку допомогу можуть отримати ВПО у різних областях (Контакти організацій)
- 18:00 Адміністрація Сєвєродонецької громади опрацювала понад 15 тисяч заяв про пошкоджене майно
- 17:00 В Україну йдуть дощі та заморозки – прогноз погоди від синоптикині
- 17:00 Луганські прикордонники уразили понад 300 місць скупчення особового складу окупантів на сході
- 16:22 Президент вніс до ВРУ законопроєкти про продовження воєнного стану й загальної мобілізації
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Яким міг би бути Сєвєродонецьк, якби не війна: 5 проєктів інфраструктури, які так і не реалізували 29.04.2024 переглядів: 2507
- Окупанти опублікували новий перелік “безхазяйних” квартир у Сєвєродонецьку 04.05.2024 переглядів: 2328
- Прикордонник Андрій Федоров: «Я не знаю, чи буду я далі у Сєвєродонецьку жити, але зайти я туди повинен» 30.04.2024 переглядів: 1986
- Як виглядає Сєвєродонецьк у травні 2024 року (ВІДЕО) 03.05.2024 переглядів: 1759