Прокуратура разоблачила схему хищения средств компаниями Фирташа
Группа компаний организовала механизм уклонения от уплаты налогов
Генпрокуратура Украины (ГПУ) совместно с полицией разоблачила незаконную схему разворовывания средств и уклонении от уплаты налогов рядом предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Правоохранители установили, что в течение 2015-2017 годов члены организованной преступной группировки, с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятиями ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межреченський ГОК", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "GROUP DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.
Указанные предприятия и страховые компании ЧАО "СК Саламандра-Украина", ЧАО "СК "ДОМ Страхование" заключили договора страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. "То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - пояснили в ГПУ.
Хищения этих средств осуществлялись путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц. Страховые компании осуществляли страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.
После невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики., - сообщает РБК-Україна.
В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления. Напомним, ранее в ГПУ заявили, что должностные лица госпредприятия "Укрспирт" путем злоупотребления служебным положением нанесли государству 4 млн гривен убытков.
- 4744 перегляди
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 19:00 Активісти надають доступ до безоплатного VPN мешканцям окупованих територій
- 18:12 “Літній гостинчик”: сіверськодонецьким пенсіонерам привезли “старі” огірки (ФОТО, ВІДЕО)
- 17:00 Сіверськодонецька МВА виплачуватиме 50 тис. грн “підйомних” мобілізованим – куди звертатися
- 16:00 Сіверськодончани долучилися до встановлення рекорду України на Прикарпатті (ФОТО)
- 15:00 Сіверськодонецька багатопрофільна лікарня запроваджує заняття з гімнастики для вагітних
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Окупанти у Сіверськодонецьку вимагають доступу до квартир ще в одному будинку 19.08.2025 переглядів: 35257
- Активісти у Сіверськодонецьку розповсюдили українські символи (ФОТО) 20.08.2025 переглядів: 7007
- У Сіверськодонецьку тепер лунає «голос русской армии» 20.08.2025 переглядів: 5569
- Інвентаризація житла для ВПО: що виявили комісії та з якими перешкодами стикаються 20.08.2025 переглядів: 1809