Прокуратура разоблачила схему хищения средств компаниями Фирташа
Группа компаний организовала механизм уклонения от уплаты налогов
Генпрокуратура Украины (ГПУ) совместно с полицией разоблачила незаконную схему разворовывания средств и уклонении от уплаты налогов рядом предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Правоохранители установили, что в течение 2015-2017 годов члены организованной преступной группировки, с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятиями ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ООО "Межреченський ГОК", ЧАО "Юкрениан Кемикал Продактс", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "GROUP DF" Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.
Указанные предприятия и страховые компании ЧАО "СК Саламандра-Украина", ЧАО "СК "ДОМ Страхование" заключили договора страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. "То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - пояснили в ГПУ.
Хищения этих средств осуществлялись путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц. Страховые компании осуществляли страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.
После невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики., - сообщает РБК-Україна.
В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления. Напомним, ранее в ГПУ заявили, что должностные лица госпредприятия "Укрспирт" путем злоупотребления служебным положением нанесли государству 4 млн гривен убытков.
- 4696 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 09:15 Анафема для Трампа: у США визнали, що не зможуть укласти мир в Україні у найближчі місяці, - Reuters
- 09:00 ЛОВА: Окупанти знесуть 50 будинків у старій частині Сіверськодонецька, коли зведуть нові - невідомо
- 08:43 Окупанти тиснуть на Білогорівку
- 19:00 Ще понад півмільйона гривень виплатили захисникам з Сіверськодонецької громади
- 18:00 Яку зарплату у 2024 році задекларував очільник прокуратури Луганщини
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Воював проти ЗСУ під Сіверськодонецком: оголосили підозру жителю Луганщини 28.03.2025 переглядів: 3451
- Стало відомо про загибель ще одного військового з Лисичанська 25.03.2025 переглядів: 2331
- GEM знову надає гуманітарну допомогу мешканцям Сіверськодонецької громади та Луганщини 28.03.2025 переглядів: 1510
- Завтра у Сєвєродонецькому гумхабі у Дніпрі видаватимуть продукти – хто може отримати 26.03.2025 переглядів: 1237