Коломойський у СІЗО отримав нову підозру через незаконне заволодіння 5,8 млрд грн

За матеріалами СБУ олігарх Ігор Коломойський, який вже знаходиться під арештом у СІЗО, отримав нову підозру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

"Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, така "схема" загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

"Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", - зазначає СБУ.

Нагадаємо, Коломойський отримав від СБУ першу підозру у шахрайстві 2 вересня. Суд арештував Коломойського на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень, натомість заставу він вносити не став і перебуває у СІЗО.

Ще одну підозру у заволодінні коштами "Приватбанку" на суму понад 9,2 млрд грн Коломойському повідомили детективи НАБУ, крім нього у справ фігурують п’ять членів організованої ним групи.

The Economist, аналізуючі останні події в Україні і боротьбу з корупцією, зазначає, що чи постане олігарх Ігор Коломойський перед судом і чи вдасться змінити ситуацію в українському міністерстві оборони певною мірою визначатиме, наскільки Захід готовий продовжувати підтримувати фінансування України.