БЕБ показало, як крадуть на продуктах для ЗСУ: виявили понад 4,7 млн євро у багажнику бухгалтерки
Бухгалтерка компанії-постачальників продуктів для Міноборони перевозила понад 4,7 млн євро необлікованої готівки у багажнику автомобіля. Її викрили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області.
Про це повідомляє прес-служба БЕБ.
Виявлення готівки і її вилучення відбувалося у рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони.
"Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти", - йдеться у повідомленні.
Раніше слідчі встановили, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
"У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ", - зазначається у повідомленні.
Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів: вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
"Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ", - зазначається у повідомленні.
Наразі досудове розслідування за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст 209 Кримінального кодексу України триває. Оперативний супровід здійснюють детективи стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Київській області. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
- 781 перегляд
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 15:00 Слідчі ДБР оголосили підозру «заступниці голови верховного суду «лнр»
- 14:20 Удар балістикою по Сумах 13 квітня: в ОВА повідомили про стан постраждалих і кількість загиблих
- 14:00 Луганським ВПО пропонують житло у Києві – куди звертатися
- 13:00 «Як можна жити у смітнику, де людей за людей не вважають? Утопія», - містяни про стан Сіверськодонецька
- 12:36 Україна отримала від Світового банку 50 мільйонів доларів - куди уряд витратить ці кошти
Найпопулярніші новини за тиждень:
- ВПО можуть отримати грошову допомогу на оренду житла: деталі нової програми 07.04.2025 переглядів: 6158
- "Те, що зараз там відбувається, — дійсно ніби радянське минуле". Фотограф планує випустити зін зі світлинами про Старобільськ 06.04.2025 переглядів: 6008
- Окупанти у Сіверськодонецьку назвали адресу ще одного будинку, який планують знести 11.04.2025 переглядів: 4235
- “Безхазяйні” квартири у Сіверськодонецьку: окупанти оприлюднили нові адреси 09.04.2025 переглядів: 2133