БЕБ показало, як крадуть на продуктах для ЗСУ: виявили понад 4,7 млн євро у багажнику бухгалтерки
Бухгалтерка компанії-постачальників продуктів для Міноборони перевозила понад 4,7 млн євро необлікованої готівки у багажнику автомобіля. Її викрили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області.
Про це повідомляє прес-служба БЕБ.
Виявлення готівки і її вилучення відбувалося у рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони.
"Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти", - йдеться у повідомленні.
Раніше слідчі встановили, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
"У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ", - зазначається у повідомленні.
Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів: вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
"Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ", - зазначається у повідомленні.
Наразі досудове розслідування за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст 209 Кримінального кодексу України триває. Оперативний супровід здійснюють детективи стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Київській області. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
- 874 перегляди
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 15:00 У мережі показали фото наслідків вибуху у Сіверськодонецьку
- 14:00 Сіверськодончан запрошують долучитися до ради ВПО при міській адміністрації
- 13:00 В «Артеці» для дітей з Луганщини провели Олімпійський урок (ФОТО)
- 12:00 Сіверськодонецький медзаклад повідомив про отримання вакцин: як записатися на щеплення
- 11:00 У програмі «Житло для ВПО» визначили новий список учасників, які зможуть придбати оселю
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Ганна Щеблєтова про службу: «Я просто хотіла бути корисною!» 01.10.2025 переглядів: 856
- Привласнення в особливо великих розмірах: БЕБ викрило схему розтрати грошей Сіверськодонецької громади на "закупівлях дронів" 06.10.2025 переглядів: 528
- Захисника з Сіверськодонецька посмертно відзначили орденом «За мужність» II ступеня 07.10.2025 переглядів: 455
- «Моя мрія за ці три роки поки що не змінилася». Історія Анастасії Муранової 05.10.2025 переглядів: 453