57 млн грн збитків: викрили конвертаційний центр, організований уродженцем Луганщини

Прокурори Полтавської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, яка діяла з 2020 року в кількох регіонах України. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що схема допомагала підприємствам зменшувати податки та отримувати гроші готівкою. 

«За версією слідства, учасники створили так званий конвертаційний центр. Підприємствам оформлювали документи про нібито купівлю товарів або послуг, яких насправді не було. Завдяки цьому компанії могли показувати менші податки, зокрема ПДВ. Найчастіше такі "операції" оформлювали з паливом, щоб усе виглядало як реальна діяльність», – йдеться у дописі.

Повідомляється, що для цього створили понад 90 фіктивних підприємств. Через них проводили удавані операції, після чого гроші переводили у готівку і повертали клієнтам. Готівку видавали через обмінні пункти.

«За даними слідства, загальний обсяг проконвертованих коштів може становити понад 18 мільярдів гривень. Збитки державі становлять майже 57 мільйонів гривень. Послугами цієї мережі, за попередніми даними, скористалися понад 200 підприємств», – зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Схема діяла на території Полтавської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва, а також взаємодіяла з окремими підприємствами за кордоном.

Згідно з даними слідства, організували злочинну схему уродженець Луганщини разом із матір’ю. До роботи вони залучили ще трьох спільників і чотирьох бухгалтерів, які відповідали за документи та фінансовий супровід.

«Під час майже 40 обшуків правоохоронці вилучили понад 5 мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів США, понад 22 тисячі євро, транспортні засоби, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, а також фінансову і бухгалтерську документацію», – йдеться у повідомленні.

Організаторам та учасникам повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, фіктивній реєстрації підприємств, ухиленні від сплати податків і підробці документів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1–3 ст. 212, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Бухгалтерам інкримінують пособництво у злочинах. Окремо підозру отримав керівник підприємства, який користувався цією схемою (ч. 1 ст. 212 КК України).

Організатор наразі переховується від слідства. Його матері обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 50 мільйонів гривень.

Двоє інших учасників перебувають під вартою з альтернативою застави понад 3 мільйони гривень кожному, ще одному обрали нічний домашній арешт. 

Раніше повідомлялося, що у Бучі викрили аферу з житлом, жертвами якої стали ВПО та ветерани.