Раскрыта крупная схема вывода сигарет в теневой оборот и их продажи в страны ЕС, изъято товара на 7,5 миллиона гривен.
Опубліковано 07.10.2016 - 11:26
Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков совместно с Межведомственным целевым центром по предупреждению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела раскрыли схему по незаконному выводу крупных партий сигарет в тень с целью их дальнейшей реализации в странах Евросоюза.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, был установлен ряд фиктивных компаний, в адрес которых должностные лица одного из предприятий реализовывали сигареты. В дальнейшем, по цепи поставки товара другим фиктивным субъектам хозяйствования осуществлялась подмена номенклатуры на хозяйственные товары.
Выведенные таким образом в тень сигареты в реальности накапливались и продавались за наличные лицам, которые в дальнейшем осуществляли их контрабандное перемещение в страны Евросоюза.
Также установлена компания, которая имея необходимые лицензии и разрешения на осуществление оптовой торговли сигаретами, использовалась в качестве предприятия-прикрытия для накопления выведенных в теневой оборот сигарет.
В результате проведенных на складах этой компании мероприятий было обнаружено и изъято почти 450 тысяч пачек сигарет неизвестного происхождения на сумму более 7,5 миллиона гривен.
Кроме того, изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и товарно-транспортные накладные. В настоящее время следственные действия продолжаются".
ГНИ в г. Северодонецке
- 1178 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 14:40 США ввели проти Китаю митні тарифи у 104%, Пекін запровадив у відповідь 84% мита
- 14:21 Естонія направила велику групу оборонних компаній для налагодження зв'язків з Україною, - Bloomberg
- 14:00 Створять каталог «Нова реальність: бізнес Луганщини після релокації»
- 13:00 Очільнику окупованого міста на Луганщині дали 8 років тюрми за колабораціонізм
- 12:47 В Україні розробили і показали дрон для перехоплення російських "шахедів" (ФОТО)
Найпопулярніші новини за тиждень:
- Окупанти вимагають у містян надати доступ до їхніх квартир у Сіверськодонецьку. Якщо не буде власників, їх вскриють 04.04.2025 переглядів: 10258
- "Те, що зараз там відбувається, — дійсно ніби радянське минуле". Фотограф планує випустити зін зі світлинами про Старобільськ 06.04.2025 переглядів: 4719
- ВПО можуть отримати грошову допомогу на оренду житла: деталі нової програми 07.04.2025 переглядів: 4605
- «Місто-примара, ким заселятимуть?» Люди висловилися про стан старих районів Сіверськодонецька 04.04.2025 переглядів: 3960