Раскрыта крупная схема вывода сигарет в теневой оборот и их продажи в страны ЕС, изъято товара на 7,5 миллиона гривен.
Опубліковано 07.10.2016 - 10:26
Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков совместно с Межведомственным целевым центром по предупреждению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела раскрыли схему по незаконному выводу крупных партий сигарет в тень с целью их дальнейшей реализации в странах Евросоюза.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, был установлен ряд фиктивных компаний, в адрес которых должностные лица одного из предприятий реализовывали сигареты. В дальнейшем, по цепи поставки товара другим фиктивным субъектам хозяйствования осуществлялась подмена номенклатуры на хозяйственные товары.
Выведенные таким образом в тень сигареты в реальности накапливались и продавались за наличные лицам, которые в дальнейшем осуществляли их контрабандное перемещение в страны Евросоюза.
Также установлена компания, которая имея необходимые лицензии и разрешения на осуществление оптовой торговли сигаретами, использовалась в качестве предприятия-прикрытия для накопления выведенных в теневой оборот сигарет.
В результате проведенных на складах этой компании мероприятий было обнаружено и изъято почти 450 тысяч пачек сигарет неизвестного происхождения на сумму более 7,5 миллиона гривен.
Кроме того, изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и товарно-транспортные накладные. В настоящее время следственные действия продолжаются".
ГНИ в г. Северодонецке
- 1157 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 20:50 Погода на вихідні в Україні: вночі до -10, найхолодніше буде в одному регіоні
- 19:00 Першим ВПО призначили субсидію на оренду житла. У Мінсоці готові покращувати інструмент
- 18:00 Скільки заробив та чим володіє начальник Сєвєродонецької МВА: дані декларації за 2024 рік
- 17:23 Генсек Ради Європи прогнозує, що "трибунал для путіна" запрацює у 2025 році
- 16:42 Голову МВА з Луганщини судитимуть за організацію “схеми” на закупівлі колючого дроту
Найпопулярніші новини за тиждень:
- У її квартирі зараз живуть росіяни. А зняти житло у Дніпрі немає за що. Історія сіверськодончанки 03.02.2025 переглядів: 6915
- ЛОВА: окупанти не побачили у Сіверськодонецьку та Рубіжному промислового потенціалу 05.02.2025 переглядів: 5045
- Ще у трьох будинках у Сіверськодонецьку окупанти виявили “безхазяйні квартири” (АДРЕСИ) 31.01.2025 переглядів: 3821
- Мешканка Луганщини отримала довічне ув’язнення за державну зраду та колабораціонізм 03.02.2025 переглядів: 1980
Читайте у наших новинах