Ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом понад 1 млрд. грн.

За повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України співробітниками податкової міліції ДФС України та ГУ ДФС у Луганській області в рамках проведення операції «Рубіж-2016» та розслідування кримінального провадження за ст. 212 КК України припинено діяльність злочинного угрупування - центру мінімізації митних платежівта транзитно-конвертаційної групи, які діяли на території Харківської та Луганської областей. Встановлено групу осіб, які організували схему ухилення від сплати митних платежів шляхом імпорту ТМЦ за значно заниженими цінами та подальшим продажем імпортного ПДВ підприємствам, які підконтрольні транзитно-конвертаційній групі. До складу угрупування входило близько 20 учасників, які контролювали діяльність більше 30 СГД-імпортерів, транзитних та фіктивних компаній. Протягом 2015-2016 років обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених зловмисниками, склав понад 1млрд. гривень. Орієнтовний розмір імпортного податкового кредиту з ПДВ, який було продано транзитно-конвертаційним компаніям, становить понад 100 млн. гривень. Основними вигодонабувачами вказаного угрупування є підприємства реального сектору економіки Харківської, Київської, Луганської, Дніпропетровської та Донецької областей. В офісах угрупування, за місцями проживання його учасників та в їх автотранспортних засобах проведено 26 обшуків. За результатами обшуків виявлено та вилучено готівку в еквіваленті 4 млн. 64 тис. гривень, 21 банківську платіжну картку, 8 печаток, 14 одиниць комп’ютерної техніки, 22 жорстких диски, 11 мобільних телефонів та бухгалтерські документи, у т.ч. чорнові записи. Накладено арешт на 13 банківських рахунків підприємств - фігурантів. Тривають слідчі дії.