Голова Нацбанку заявив, що ніхто не контролюватиме фінанси ексчиновників пожиттєво
Голова Національного банку Андрій Пишний роз'яснив норми ухваленого закону про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).
Він заявив, що ексчиновників і їхні родини "не каратимуть пожиттєвими перевірками фінансів".
Пишний зазначив, що фінмоніторинг здійснюється до усіх клієнтів банків, а PEP (як і іншим клієнтам) може бути присвоєний і низький, і середній, і високий рівень ризику. За його словами, високий рівень ризику призначається тільки іноземним РЕР.
"Навіть якщо до вас застосовуються посилені процедури фінмоніторингу, це не означає, що вони є безстроковими. Про що йдеться в законі? Через 12 місяців після того, як РЕР перестав виконувати визначні публічні функції і банк впевнився, що ризиків, властивих РЕР, немає (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), його операції є зрозумілими, застосовуватимуться звичайні процедури фінмоніторингу як до будь-якого іншого клієнта. Ніхто не збирається карати РЕР якимись пожиттєвими посиленими перевірками", - зазначив Пишний.
Він також спростував інформацію про те, що банки відмовлятимуть PEP в обслуговуванні та блокуватимуть операції. "Тому можу повторити іще раз сказане банкам, що НБУ надалі не потерпить підходу, коли найкращий спосіб уникнути клопоту з РЕР, це взагалі відмовити їм в обслуговуванні", - додав Пишний.
Нагадаємо, 17 жовтня парламент ухвалив законопроєкт №9269-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") пояснив, що тепер в Україні замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус тих, хто підлягає фінмоніторингу.
- 368 переглядів
Вибір редакції
Найсвіжіші новини:
- 19:00 Зеленський підписав указ про визнання лемків з Луганщини примусово депортованими радянською владою, – ЛОВА
- 18:00 За допомогою Луганського центру зайнятості ветерану допомогли знайти роботу
- 17:12 Сумнівно, що путін "тремтитиме від страху" через новий термін Трампа для росії, - британські медіа
- 17:00 Супутники знову фіксують пожежі під Сіверськодонецьком (КАРТА)
- 16:00 Понад 175 тис. грн допомоги отримають родини загиблих захисників з Лисичанської громади
Найпопулярніші новини за тиждень:
- В одному з будинків окупованого Сіверськодонецька вскриватимуть квартири 28.07.2025 переглядів: 9910
- «Тільки губи фарбують». Сіверськодончани відповіли окупантам на допис про ремонт усіх будинків до 2030 року 25.07.2025 переглядів: 7194
- У Сіверськодонецьку розігнали підприємство, яке робило ремонти, куди тепер звертатися – люди не знають 22.07.2025 переглядів: 3767
- Окупанти виставили на “аукціон” два приміщення у Сіверськодонецьку 23.07.2025 переглядів: 2386